广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月17日
2.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈海佳先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数111,475,940股，占公司有表决权股份总数的 64.70%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 6,118,100股，占公司有表决权股份总数的 3.55％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议；
5. 国浩律师（广州）事务所律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023年董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,471,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023年监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,471,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,471,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,471,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
考虑公司经营情况及未来发展，2023年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,471,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足经营及发展的需要，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司拟在2024年度向银行等金融机构申请人民币综合授信使用额度不超过 3亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司将根据经营需要向银行及其他金融机构申请的综合授信互相提供信用担保，并以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保，具体以最终与各金融机构协商确定的担保事项为准。
同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际授予授信额度情况和实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜，代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。
2.议案表决结果：
普通股同意股数111,475,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024年关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,415,593股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.432%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.053%；弃权股数114,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.515%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）、张心睿回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024年财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,471,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘 2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,471,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,471,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）律师姓名：李彩霞、郭佳
（三）结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和赛莱拉章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）2023年年度股东大会决议。
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董事会
2024年 5月 20日
