原标题:东方中科:2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-083 北京东方中科集成科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2023年11月30日15:00；
（2）网络投票时间为：2023年11月30日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月30日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月
30日9:15至2023年11月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2023年 11月 24日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 10人，
合计持有股份 123,102,470股，占公司有表决权股份总数的 40.9794%。
参加本次会议的中小投资者 5名，代表股份 1,251,300股，占公司有表决权股份总数的的 0.4165%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4
人，代表股份 84,281,170股，占公司有表决权股份总数的 28.0562%； （2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 6人，代表股份 38,821,300股，占公司有表决权股份总数的
12.9232%。
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意 123,100,670股，占出席会议有表决权股份数
的 99.9985%；反对 1,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.0015%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,249,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8561%；反对 1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1439%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议《关于制定
<审计和评估机构选聘管理制度>
的议案》
总表决结果：同意 123,100,670股，占出席会议有表决权股份数
的 99.9985%；反对 1,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.0015%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,249,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8561%；反对 1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1439%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
总表决结果：同意 123,100,670股，占出席会议有表决权股份数
的 99.9985%；反对 1,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.0015%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,249,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8561%；反对 1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1439%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本
次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、会议备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限
公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月一日
