原标题:北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十三次董事会决议公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-025 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况
1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于 2023年 11月 15日以电子邮件、电话及专人
送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于 2023年 11月 29日上午 9:00在内蒙古包头市稀土
开发区北方股份大厦四楼会议室以通讯表决的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参
加表决董事 7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《2023年度工资总额预算报告》的议案。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。


2.审议通过关于《修订 <独立董事工作制度> 》的议案。

修订后《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

3.审议通过关于《修订 <公司章程> 》的议案。

修订前后对照表详见同日“2023-026”公告，修订后的全文详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

4.审议通过关于《提请召开 2023年第三次临时股东大会》的议
案。（详见同日“2023-027”公告）
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。


特此公告。




内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2023年 11月 30日