原标题:美达股份:关于召开2024年第一次临时股东大会通知
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-008
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司第十届董事会第二十三次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和时间：
（一）现场会议时间：2024年 1月 30日 14:00开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2024年 1月 30日 9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2024年 1月 30日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。
5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 1月 26日。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：本公司 206会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项合法、完备。
2. 会议审议事项：
本次股东大会提案名称与编码表
| 提案 编码 |
提案名称 |
备注 |
| |
|
该列打勾的栏 目可以投票 |
| 100 |
总议案：除累积投票议案外的所有议案 |
√ |
| 非累积投票议案 |
|
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| 1.00 |
关于修订公司章程的议案 |
√ |
| 2.00 |
关于修订股东大会议事规则的议案 |
√ |
| 3.00 |
关于修订董事会议事规则的议案 |
√ |
| 4.00 |
《独立董事工作制度》 |
√ |
| 5.00 |
《独立董事专门会议工作制度》 |
√ |
| 6.00 |
关于修订监事会议事规则的议案 |
√ |
| 累积投票议案 |
|
|
| 7.00 |
关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 |
应选人数3人 |
| 7.01 |
选举陈忠为本公司第十届董事会非独立董事 |
√ |
| 7.02 |
选举何卓胜为本公司第十届董事会非独立董事 |
√ |
| 7.03 |
选举陈曦为本公司第十届董事会非独立董事 |
√ |
| 8.00 |
关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 |
应选人数3人 |
| 8.01 |
选举赵向东为本公司第十届董事会独立董事 |
√ |
| 8.02 |
选举林家和为本公司第十届董事会独立董事 |
√ |
| 8.03 |
选举刘洋为本公司第十届董事会独立董事 |
√ |
| 9.00 |
关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案 |
应选人数2人 |
| 9.01 |
选举余林燕为本公司第十届监事会非职工代表监事 |
√ |
| 9.02 |
选举林钊为本公司第十届监事会非职工代表监事 |
√ |
3. 披露情况：相关提案具体内容详见于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份 2024年第一次临时股东大会会议材料》。
4. 本次会议议案为以累积投票方式选举董事和非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司将对上述议案的中小投资者表决理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（3）为便于会务组织，请于 2024年 1月 28日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。
2.现场登记时间：2024年 1月 30日 13：30—13：55。
3.登记地点：本公司股东大会会场
4.会议联系方式：
地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司 邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
邮箱：liu000782@163.com
联系人：曹彦
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议；第十届监事会第二十次会议决议。
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：出席股东大会的确认回执
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2024年 1月 14日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360782”。
2. 投票简称为“美达投票”。
3. 填报表决意见或选举票数：
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年 1月 30日的交易时间，即 2024年 1月 30日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 1月 30日上午 9：15，结束时间为 2024年 1月 30日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
| 编码 |
提案名称 |
表决意见 |
|
|
| |
|
同意 |
反对 |
弃权 |
| 非累积投票议案 |
|
|
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| 1.00 |
关于修订公司章程的议案 |
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| 2.00 |
关于修订股东大会议事规则的议案 |
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| 3.00 |
关于修订董事会议事规则的议案 |
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| 4.00 |
《独立董事工作制度》 |
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| 5.00 |
《独立董事专门会议工作制度》 |
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| 6.00 |
关于修订监事会议事规则的议案 |
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| 编码 |
提案名称 |
备注 |
投票 |
| |
|
该列打勾的栏目可以投票 |
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| 累积投票议案 |
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| 7.00 |
关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 |
应选人数3人 |
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| 7.01 |
选举陈忠为本公司第十届董事会非独立董事 |
√ |
|
| 7.02 |
选举何卓胜为本公司第十届董事会非独立董事 |
√ |
|
| 7.03 |
选举陈曦为本公司第十届董事会非独立董事 |
√ |
|
| 8.00 |
关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 |
应选人数3人 |
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| 8.01 |
选举赵向东为本公司第十届董事会独立董事 |
√ |
|
| 8.02 |
选举林家和为本公司第十届董事会独立董事 |
√ |
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| 8.03 |
选举刘洋为本公司第十届董事会独立董事 |
√ |
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| 9.00 |
关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案 |
应选人数2人 |
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| 9.01 |
选举余林燕为本公司第十届监事会非职工代表监事 |
√ |
|
| 9.02 |
选举林钊为本公司第十届监事会非职工代表监事 |
√ |
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委托人签名（盖章）：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东证券账户号：
委托书签发日期：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
附件3：
出席股东大会的确认回执
致广东新会美达锦纶股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份
的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2024年1月30日举行的公司2024年第一次临时股东大会。
股东签名（盖章）：
年 月 日
附注：
1.请填上以您名义登记的股份数目。
2.此回执在填妥及签署后须于 2024年 1月 28日下午 17:00时之前传真、邮件等方式送达至广东省江门市新会区冈州大道东 11号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。
