| 序号 | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（拟修订） |
| 1 | 第一百一十九条 董事会决议表决方式为：举 手投票表决或记名投票表决，每名董事有一票表 决权。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提 下，可以采用现场、电话、传真或电子邮件等一 种或多种方式召开、作出决议，并由参会董事签 字。 | 第一百一十九条董事会决议表决方式为：举手投票 表决或记名投票表决，每名董事有一票表决权。 董事会会议以现场召开为原则，董事会会议在保障 董事充分表达意见的前提下，可以采用网络视频会议、 电话、传真或电子邮件等多种方式召开、作出决议，并 由参会董事签字。 |
| 2 | （新增） | 第一百二十三条公司不定期召开全部由独立董事参加 的会议（简称“独立董事专门会议”），独立董事专门 会议审议如下事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的 措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程 规定的其他应由独立董事专门会议审核并提交董事会审 议的事项。 独立董事行使上述（一）至（七）项职权时，应当 经全体独立董事过半数同意，其中（四）至（七）项， 应经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司 其他事项。 |
| 3 | （新增） | 第一百二十四条董事会下设战略委员会、审计委员 会、提名和薪酬委员会共三个专门委员会? 专门委员会由三至五人组成，成员全部为公司董事， 其中，审计委员会、提名和薪酬委员会中独立董事应占 多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中，至少应有一名独立 董事是会计专业人士并由该人士担任召集人。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并向董事会提出建议。审计委员会主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。提名和薪酬委员会主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；制定董事、 |
| 高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事 会提出建议。 | ||
| 4 | （新增） | 第一百二十五条独立董事履行发表独董意见或事前 意见的职责，以《深圳证券交易所股票上市规则》以及 其他法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 及要求为准。 |
| 注：增加条款后，顺次变更后续或所引用的条款序号。 |
