原标题:ST金运:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-041
武汉金运激光股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十九次会议审议通过，定于 2023年 12月 25日召开公司 2023年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议
同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2023年 12月 25日（周一）下午 15:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2023年 12月 25日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年12月 25日 9:15 -15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、会议的股权登记日：2023年 12月 18日（周一）
7、出席对象：（1）截至 2023年 12月 18日（股权登记日）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦 6
楼会议室。
二、 会议审议事项
1、 《关于修订
<公司章程>
的议案》
2、 《关于修订
<股东大会议事规则>
的议案》
3、 《关于修订
<董事会议事规则>
的议案》
4、 《关于修订
<独立董事工作制度>
的议案》
5、 《关于修订
<会计师事务所选聘制度>
的议案》
6、 《关于变更2023年度审计机构的议案》
7、 《关于补选公司独立董事的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内
容详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、 提案编码
| 提案 编码 |
提案名称 |
备注 |
| |
|
该列打勾的栏目 可以投票 |
| 100 |
总议案例 |
√ |
| 非累积投票提案 |
|
|
| 1.00 |
《关于修订
<公司章程>
的议案》
|
√ |
| 2.00 |
《关于修订
<股东大会议事规则>
的议案》
|
√ |
| 3.00 |
《关于修订
<董事会议事规则>
的议案》
|
√ |
| 4.00 |
《关于修订
<独立董事工作制度>
的议案》
|
√ |
| 5.00 |
《关于修订
<会计师事务所选聘制度>
的议案》
|
√ |
| 6.00 |
《关于变更 2023年度审计机构的议案》 |
√ |
| 7.00 |
《关于补选公司独立董事的议案》 |
√ |
四、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；
受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格
式参见附件一）。
2、会议登记日：2023年 12月 22日上午 9时至 12 时、下午 14
时至 17时。
3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦。
4、股东大会联系方式：
（1）会议联系人：李丹、石慧
（2）联系电话： 027-82943465
（3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦；邮
编：430000
5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通
费自理。
6、附件：
（1）参会股东登记表
（2）授权委托书
（3）参加网络投票的具体操作流程
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件三。
六、备查文件
1、本次股东大会相关议案及提议召开本次股东大会的第五届董
事会第十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2023年 12月 5日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称 |
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身份证号码/企业 营业执照号码 |
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| 股东账号 |
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持股数量 |
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| 联系电话 |
|
电子邮箱 |
|
| 联系地址 |
|
邮编 |
|
| 是否本人参会 |
|
备注 |
|
注：
1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
| 提案 编码 |
提案名称 |
备注 |
同意 |
弃权 |
反对 |
| |
|
该列打勾的栏 目可以投票 |
|
|
|
| 100 |
总议案例 |
√ |
|
|
|
| 非累积投票提案 |
|
|
|
|
|
| 1.00 |
《关于修订
<公司章程>
的议案》
|
√ |
|
|
|
| 2.00 |
《关于修订
<股东大会议事规则>
的议案》
|
√ |
|
|
|
| 3.00 |
《关于修订
<董事会议事规则>
的议案》
|
√ |
|
|
|
| 4.00 |
《关于修订
<独立董事工作制度>
的议案》
|
√ |
|
|
|
| 5.00 |
《关于修订
<会计师事务所选聘制度>
的议案》
|
√ |
|
|
|
| 6.00 |
《关于变更 2023年度审计机构的议案》 |
√ |
|
|
|
| 7.00 |
《关于补选公司独立董事的议案》 |
√ |
|
|
|
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2023年 月 日
附注：
1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 单位委托须加盖单位公章。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350220，投票简称：金运投票
2、填报表决意见或选举票数
对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年 12月 25日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 12月 25日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
