原标题:天山股份:关于2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-073
新疆天山水泥股份有限公司
关于2024年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 日常关联交易基本情况
2023年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售
商品、提供劳务、租赁等方面发生了关联交易，所有关联交易价格
均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公
司股东的利益。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，并结合公司经营的实际情况，公司对 2024年度日常关联交易进
行预计。预计 2024年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超
过3,000,000万元，销售商品、提供劳务金额不超过220,000万元，
租赁等业务发生金额不超过 8,000万元。2024年本公司与关联方拟
开展各项日常关联交易的预计总金额以及 2023年 1-10月同类交易
实际发生金额详见后述表格内容。

2023年12月4日公司召开的第八届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，表决结果：
3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵
新军、隋玉民、印志松已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

二、2024年度公司日常关联交易预计
（一）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	关联交易定价 原则	2024年合 同签订金额 或预计金 额	2023年1月- -10月已发生 金额（未经 审计）
采购商 品、接 受劳务	中国建材集团有限公 司及其所属公司	采购商 品、接受 劳务	根据市场价 格，协商确定	3,000,000	2,016,628
	小 计			3,000,000	2,016,628
销售商 品、提 供劳务	中国建材集团有限公 司及其所属公司	销售商 品、提供 劳务	根据市场价 格，协商确定	220,000	112,179
	小 计			220,000	112,179
租赁等	中国建材集团有限公 司及其所属公司	租赁、商 标使用权 等	根据市场价 格，协商确定	8,000	3,345
	小 计			8,000	3,345

（二）2023年日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	2023年1-10 月实际发生 金额（未经 审计）	2023年预 计金额	实际发生额 与预计金额差 异（%）	披露日期 及索引
采购商 品、接受 劳务	中国建材集团有限 公司及其所属公司	采购商 品、接受 劳务	2,016,628	3,000,000	32.78%	2022年12 月10日 公告编 号：2022 －084
	小计		2,016,628	3,000,000
销售商 品、提供 劳务	中国建材集团有限 公司及其所属公司	销售商 品、提供 劳务	112,179	220,000	49.01%
	小计		112,179	220,000
租赁等	中国建材集团有限 公司及其所属公司	租赁、商 标使用权 等	3,345	8,000	58.19%
	小计		3,345	8,000

注：2022年12月9日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，详见《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022－084号)，并于2022年12月26日经公司2022年第六次临时股东大会审议通过。

公司在测算年度关联交易预计前，基于当时的市场前景、产销
计划、合作关系和实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和
测算。但因市场原因，公司2023年1-10月关联交易实际发生额与
全年预计额度存在一定差异，属于正常生产经营行为。

三、主要关联人介绍和关联关系
（一）中国建材集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：周育先
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：1,713,614.628692万人民币
统一社会信用代码：91110000100000489L
成立日期：1981年9月28日
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)
第一大股东：国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及
生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设
计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓
储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技
术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑
材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2023年9月30日（未经审计）总资产72,308,604.29万元，
净资产24,158,702.03万元，2023年1-9月营业收入
26,003,746.22万元,净利润1,093,754.71万元。

2、与公司的关联关系：中国建材集团有限公司是本公司的实际
3、履约能力分析：该公司是国务院国有资产监督管理委员会直
接管理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世
界领先的综合性建材产业集团，具备较好的履约能力。

4、中国建材集团有限公司不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容及定价方式
2024年度公司将与关联方企业发生日常关联交易，涉及向关联
方购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等业务。本公司及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司实际市场经营及项目建设需要预计与
关联方发生的交易，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司
的经营发展。上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影
响，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不存在因上述关联
交易而对关联方形成依赖的情形。

六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2023年 11月 28日召开 2023年第一次独立董
事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2024年日常关联交易预计的议案》，发表如下审核意见：
我们认为，公司 2024年日常关联交易预计额度，是保障公司生产经
营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，我们同意《关于2024年日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。

七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议
2、2023年第一次独立董事专门会议审核意见
特此公告。





新疆天山水泥股份有限公司董事会
2023年12月4日