原标题:华信电气:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月27日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长邢小东
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构
具体内容详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《辽宁华信电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。




辽宁华信电气股份有限公司
董事会
2023年 11月 29日