原标题:山东京普:第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券
山东京普太阳能科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日，书面形
式发出。
5. 会议主持人：董事长窦新文
6. 会议列席人员：刘桂升
7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定，所做决议合法有效。
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，董事会提名窦新文、张道云、吴英杰、王剑、孙兴升为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023年11月24日在全国股份转让系统
官网披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2023-029。
简历如下：
张道云，女，汉族，1959年 2月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，1972年9月至1975年6月在沂水院东头中学学习，初中学
历。1975年8月-1978年6月就职于沂南县工艺美术公司任车间工人；
1978年8月至1991年11月就职于沂水县商业局任出纳、会计； 1991
年12月至2015年2月就职于沂水县自来水公司任收费员；2015年3
月至2017年7月在京普有限担任财务出纳；2017年7月至今在山东
京普任董事。
吴英杰，男，汉族，1990年 1月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，2009年9月至2012年6月在山东财政学院财会专业学习，
大专学历。2012年8月至2015年5月在京普有限历任采购主管、销
售主管、行政部主管；2015年5月至2017年7月在京普有限执行董
事、总经理；2017年7月至今在山东京普任董事、总经理。
窦新文，男，汉族，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，1996年9月至2000年8月就职于莒县莒光太阳能设备厂；
2000年9月至2003年3月在北京天丰天源环保设备厂任厂长；2003
年4月-2003年8月在北京天风巨能太阳能技术有限公司五莲分公司
任经理；2003年11月至2010年4月在山东天丰太阳能制品有限公
司任执行董事、经理；2010年6月至2016年4月在天丰新能源股份
有限公司任董事；2016年5月至2017年7月在京普有限任营销总监；
2017年7月至今在山东京普任董事长。
王剑，男，汉族，1979年 2月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，1998年9月至2000年7月在青岛理工大学会计专业学习，大
专学历。2000年9月至2002年11月就职于沂水建设局园林处；2003
年1月至2006年9月在北京京普沂水分公司任财务经理；2006年9
月至2017年7月在京普有限任监事；2017年7月至今在山东京普任
董事、副总经理、财务总监。
孙兴升，男，汉族，1973年 7月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，1988年9月至1990年6月在沂水一中分校学习，职业高中
学历。1990年7月至1993年4月在沂水县王庄供销社任记帐员，1993
年5月至2009年6月在沂水县城关供销社担任记帐员职务；2009年
7月至2017年7月在京普有限任采购部经理；2017年7月至今在山
东京普任董事、采购部经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023年11月24日在全国股份转让系统官网披露的
公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告》，公告编号为 2023-032。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
详见公司于 2023年11月24日在全国股份转让系统官网披露的
公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-033。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东京普太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会
议决议》
山东京普太阳能科技股份有限公司
董事会
2023年11月24日
