原标题:华光胶囊:关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：832509 证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华光胶囊股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。


（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。


（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月7日10：00。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832509	华光胶囊	2023年12月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


（七）会议地点
浙江省新昌县高新技术产业园区华光一路2号会议室。


二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体议案内容详见公司于 2023 年 11月 22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本 次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。


（二）登记时间：2023年12月7日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：朱帅辉；联系地址：浙江省新昌县高新园区华光一路2 号；联系电话：0575-86336776；传真：0575-86282096

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录
《浙江华光胶囊股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》





浙江华光胶囊股份有限公司董事会
2023年 11月 22日