原标题:优彩资源:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-071 债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年10月26日发出会议通知，于2023年11月1日以现场会议结合电话通讯的方式召开（其中董事戴梦茜、祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份方案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于回购公司股份方案的公告》 。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并提交2023年第四次临时股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2023年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。

特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2023年11月2日